证券代码：002805         证券简称：丰元股份      公告编号：2023-018

               山东丰元化学股份有限公司

(资料图片仅供参考)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 16 日分别

召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了

《公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，该议案尚需提交公司

 一、2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

   根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2022 年度

合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 150,904,006.62 元，2022 年度母公

司实现净利润 1,271,457.44 元。依据《公司法》

                            《企业会计准则》及《公司章程》

等的相关规定，按 2022 年度母公司实现的净利润提取 10%法定盈余公积金，加

上期初未分配利润，减本年派发的公司 2021 年度分配利润，期末母公司可供股

东分配利润为 267,417,772.34 元。

   经充分考虑公司全体股东的利益和公司正常运营、长远发展等因素，公司董

事会拟定 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：以公司 2022 年 12

月 31 日总股本 200,044,649 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元

（含税），共计派发现金股利 20,004,464.90 元。同时，公司向全体股东以资本

公积金每 10 股转增 4 股（转增总股数不足 1 股的部分，按 1 股转增），共计以资

本公积金转增 80,017,860 股，本次转增后公司的总股本为 280,062,509 股。

   公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案中预计派发的现金股利总

额占 2022 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 13.26%，系因公司处于

快速发展阶段，产能建设和生产经营资金投入持续加大，出于对公司及全体股东

的长远利益考虑，制定了以上较为稳健的利润分配方案。

  公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案中资本公积转增股本金额

未超过“资本公积—股本溢价”金额，该预案充分考虑了公司正常运营、长远发

展、盈利能力等情况以及公司股本现状、全体股东利益等因素，符合中国证监会

《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3

号—上市公司现金分红》

          《深圳证券交易所股票上市规则》

                        《上市公司自律监管指

引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》

                        《公司未来三年（2022 年—

益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于优化公司股本结构，保障公司的

正常经营和健康发展。

  在公司利润分配及资本公积转增股本预案实施前，公司总股本因可转债转股、

股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按

照现金分红总额不变的原则，相应调整每股现金分红金额。

  二、本次利润分配及资本公积金转增股本预案的决策程序

  第五届董事会第二十四次会议审议通过了《公司 2022 年度利润分配及资本

公积金转增股本预案》，并同意将上述议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  第五届监事会第十七次会议审议通过了《公司 2022 年利润分配及资本公积

金转增股本预案》。监事会认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本

预案，符合公司实际情况与发展需要，有利于优化公司股本结构，提高公司股票

流动性，保障了股东的合理回报，未损害公司股东特别是中小股东的利益。符合

《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《关于进一步落实上

市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分

红》和《公司章程》对现金分红的相关规定，符合公司《未来三年（2022－2024

年）股东回报规划》的规定和要求。

  经核查，独立董事认为：公司董事会提出的《2022 年利润分配及资本公积金

转增股本预案》符合《公司章程》、公司《未来三年（2022-2024 年）股东回报规

划》等相关规定，符合公司实际情况与发展需要，有利于优化公司股本结构，提

高公司股票流动性，综合考虑了公司的未来发展与股东合理回报，有利于维护公

司及全体股东利益。因此，同意公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本

预案并同意将上述议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  三、备查文件

  特此公告。

                         山东丰元化学股份有限公司

                                 董事会

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