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廉江法院审理一起非法吸收公众存款案

2023-06-24 11:02:34来源：湛江云媒


(相关资料图)

近日，廉江法院依法审理了一起非法吸收公众存款案，被告人高某某犯非法吸收公众存款罪，被判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。

法院经审理查明，某汇集团于2015年4月起开发“某某汇”投资产品，在未取得相关金融许可的情况下，通过集团旗下的三间公司，以民间理财服务为名，吸引客户存款投资。某某资产廉江分公司于2016年2月1日成立。2016年5月，被告人高某某进入某某资产廉江分公司工作后升职至经理，负责某某资产廉江分公司日常管理等工作，是实际负责人。高某某在该公司工作期间，在没有相关的金融许可，也不具备从事相关金融业务资质的情况下，通过自己及业务员介绍吸收群众投资。该公司于2017年6月份出现资金链断裂无法进行兑现后，高某某等人又以某汇集团旗下江苏某旅游公司为平台，通过线下对外销售“旅游卡”、“旅游线路”等理财产品，继续非法吸收群众投资。

经统计，高某某负责的廉江片区，非法吸收公众存款的金额共计542万元。其中，高某某经手非法吸收公众存款金额341万元。

法院经审理认为，被告人高某某作为直接责任人，违反国家金融管理的规定，伙同他人以单位名义非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。高某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法对其减轻处罚。高某某自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且其愿意接受处罚，主动缴纳罚金，对其可以从轻处罚。根据高某某的犯罪事实、性质、情节、认罪态度、对于社会的危害程度和悔罪表现，因此作出以上判决。

法官提醒：

随着人民群众的金融投资需求不断高涨，一些不法分子通过形形色色的噱头，向公众承诺高额回报，非法吸收资金。犯罪分子聚集资金后，会迅速通过地下钱庄、网上跑分、买卖高价商品等方式将资金“洗白”，具有严重的社会危害性。我们要拒绝高利诱惑，远离非法集资，不要相信“天上掉馅饼”“一夜成富翁”的神话。

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